Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim informuje,
że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dniu 27 czerwca 2025 r. (piątek) o godz. 10:30
w restauracji Hotelu „Cztery Pory Roku”.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Owarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Komisji:
- Mandatowo – Skrutacyjnej,
- Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim za 2024 r. wraz z bilansem i rachunkiem wyników, sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie kierunków działalności gospodarczo – finansowej Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim na 2025 r.
6. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2024 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim z działalności w 2024 r., w tym przedstawienie oceny Zasad Ładu Korporacyjnego i oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
9. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim oraz skuteczności jej działania za 2024 r.
10. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
11. Weryfikacja Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku spółdzielczego w Głogowie Małopolskim za 2024 r.,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków za 2024 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim z działalności za 2024 r.,
- oceny Polityki wynagradzania za 2024 r.,
- zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim oraz skuteczności jej działania za 2024 r.,
- podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim za 2024 r.,
- ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim,
- zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim w 2025 r.,
- wyboru delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego.
13. Wolne wnioski i zakończenie obrad.
Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku drugi termin Zebrania Przedstawicieli ustala się w dniu 27.06.2025 r. na godz. 11:30.
Roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał na obecne Zebranie Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli oraz materiały będące przedmiotem obrad są do wglądu w siedzibie Banku ul. Rynek 23, 36-060 Głogów Małopolski – zgodnie z § 23 Statutu Banku.
